© 1997-2017 Báo VietNamNet. All rights reserved.

Địa chỉ:Tòa nhà C'land, số 156 ngõ Xã Đàn 2, Đống đa, HN
Hotline:
0919 405 885 (Hà Nội)
0919 435 885 (TP HCM)

Vì sao Tập đoàn Tín Thành bị Mỹ phạt 35.000 USD?

11:43 | 07/09/2018

Tập đoàn Tín Thành vừa bị Mỹ cảnh cáo, phạt tiền do vi phạm quy định của nhà nước về việc sử dụng từ "bank - ngân hàng" một cách trái phép trong tên doanh nghiệp.

Tín Thành Group là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, năng lượng và nông nghiệp nông nghệ cao, có trụ sở đăng ký hoạt động ở TP. HCM. Tính đến nay, tập đoàn này đã hoạt động được hơn 25 năm với vốn đăng ký thời điểm năm 2017 là 200 tỷ đồng. 

Năm 2017, Tín Thành muốn trở thành cổ đông chiến lược của Lọc hóa dầu Bình Sơn đã khiến giới tài chính trong nước băn khoăn về tính thực tế. 

Ngoài hoạt động trong nước, Tín Thành Group kinh doanh tại Mỹ, là nhà thầu cung cấp năng lượng tái tạo thay thế năng lượng dùng nhiên liệu hóa thạch cho 21 nhà máy sản xuất Ethanol tại tiểu bang Minnesota.

Gần đây, tin tức từ Tập đoàn Tín Thành cho hay, vào tháng 9/2016, Tín Thành đã thực hiện việc mua lại Ngân hàng Oakwood State Bank tại bang Texas (Mỹ) - một trong những ngân hàng lâu đời nhất nước Mỹ với bề dày lịch sử 116 năm và cho đổi tên thành Tín Thành Oakwood Bank Corp. 

Giấy chứng nhận cho thấy Tín Thành là chủ sở hữu Tín Thành Oakwood Bank Corp. ( Ảnh từ Tập đoàn Tín Thành)

Tuy nhiên, theo tìm hiểu gần đây của phóng viên, cuối tháng 12/2017, cơ quan quản lý của Oakwood State Bank đã đưa ra cảnh báo: "Sở Ngân hàng Texas đã nhận được một số thông tin trên các phương tiện truyền thông khác nhau báo cáo Tập đoàn Tín Thành đã mua lại Oakwood Bank, Dallas, Texas và tên đó của ngân hàng đã được đổi thành Công ty Cổ phần Ngân hàng Tín Thành Oakwood Bank Corp. Thông tin này là sai sự thật ”.

Thông tin cảnh báo từ cơ quan quản lý của Oakwood State Bank . (Ảnh: Oakwood State Bank)

Oakwood Bank, Dallas, Texas là một công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang được đảm bảo bởi ngân hàng có trụ sở tại Texas do Oakwood Bancshares, Inc., Dallas, Texas (Oakwood Bancshares) sở hữu.

Ngân hàng này còn cho biết: "Oakwood Bancshares mua lại ngân hàng vào tháng 4/2017. Oakwood Bancshares và Tập đoàn Tín Thành hoặc Tín Thành Oakwood Bank Corp không có bất cứ mối quan hệ nào".

Do nhận được khiếu nại từ công ty sở hữu ngân hàng Oakwood Bank, ngày 26/1, Sở Thương mại bang Minnesota đã ban hành lệnh phạt 35.000 USD đối với Tập đoàn Tín Thành. Theo đó, Tín Thành đã vi phạm quy định về việc sử dụng từ "bank" một cách trái phép trong tên doanh nghiệp.

Theo điều tra, Tin Thanh Electricity Stream Industrial Corp (Công ty Cổ phần Điện hơi công nghiệp Tín Thành) đã đăng ký hoạt động kinh doanh tại cơ quan đối ngoại bang Minnesota vào tháng 12/2012.

Nhưng vào tháng 9/2016, ông Khoa Tran đã đăng ký  và tên công ty được thay đổi thành Tín Thành Oakwood Bank Corp.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý bang Minnesota cho biết, công ty không nhận đăng ký kinh doanh và cũng chưa bao giờ chấp hành luật ngân hàng của bang.

(Theo VTC News) 

Dương Chí Dũng nằm tù bao năm, Vinalines chưa thoát vũng lầy nợ nần

Doanh nghiệp đầu ngành vận tải biển Vinalines chưa thể gây bất ngờ trong phiên IPO sau khi thất bại trong việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược. Gánh nặng lỗ và nợ nần thời kỳ hậu Dương Chí Dũng vẫn còn rất lớn.

Ô tô tăng giá trăm triệu: Với quyết định này, thôi đừng mơ đi xe rẻ

Lệ phí trước bạ và thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe Pick up được đề xuất tăng, giá xe vì thế được dự báo sẽ tăng cao trong thời gian tới. Nông dân Việt khó mơ lái xe bán tải ra tận ruộng giống như ở Thái Lan.

Hà Nội: Thu phí xe vào nội đô, thu thêm cả tiền ô nhiễm

UBND thành phố Hà Nội đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật để thu phí xe vào nội đô giống London, Singapore... và phụ thu ô nhiễm môi trường theo mức khí thải của phương tiện.

Điều chưa biết ở làng trồng nếp đặc sản, bí đao "khủng" 100kg/quả

Vùng đất Bàu Chánh Trạch (Bình Định) được xem là nơi sản sinh ra các đặc sản xưa nay hiếm ở đất võ Bình Định. Đó là bí đao “khổng lồ” có trọng lượng lên đến 100kg/quả và nếp 3 tháng thơm ngon nức tiếng.

Ồ ạt bán 0 đồng: Chốt 1,3 triệu đơn hàng, thu về 1.200 tỷ

Mùa khuyến mãi 2018 khởi động từ 7/9 với hàng ngàn sản phẩm giá 0 đồng.

Giá rẻ, vẻ ngoài long lanh, xe Trung Quốc vẫn nhận "cái kết đắng" ở Việt Nam

Mặc dù nhiều lần, bằng nhiều cách thức khác nhau xâm nhập vào Việt Nam, song đến nay, các dòng xe nội địa của Trung Quốc gồm cả xe con, xe tải Trung Quốc mất hút tại Việt Nam. 

Bà trùm đặc biệt: Vỡ nợ 120 tỷ, chồng uống thuốc sâu tự tử

Bà Khanh bị vỡ nợ, số tiền lên đến 120 tỷ. Do không chịu nổi sức ép, chồng bà Khanh là ông Trần Văn Trường đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Phán quyết ly hôn ngàn tỷ vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ

Hôm nay 5/9, hai vợ chồng vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ đến tòa để nhận phán quyết về việc ly hôn.

 

Tin khác

Tin cùng chuyên mục

© 1997-2018 Báo VietNamNet. All rights reserved.
Địa chỉ:Tòa nhà C'land, số 156 ngõ Xã Đàn 2, Đống đa, HN
Liên hệ Quảng cáo
Hà Nội: 0919 405 885 | TP.HCM: 0919 435 885